Polícia Federal investiga empresa suspeita de lavagem de dinheiro. Operação foi realizada simultaneamente no Piauí e outros 12 estados.
Após a realização da Operação Trevo, deflagrada pela Polícia Federal nessa quarta-feira (12) no Piauí
e outros 12 estados, o título de capitalização Piauí Cap, um dos
investigados pela PF por suspeita de lavagem de dinheiro, resolveu
suspender o sorteio que seria realizado no próximo domingo (16). De
acordo com o advogado da empresa, Igor Cavalcante, a decisão foi tomada
pelos diretores em reunião nesta quinta-feira (13).
“A decisão de suspender o sorteio foi para resguardar os consumidores
que compraram o título até que a situação seja esclarecida. Essas
pessoas podem até ressarcidas, reembolsadas, mas tudo isso vai depender
de uma decisão judicial”, disse o advogado.
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A Operação Trevo foi realizada com o objetivo de desmontar uma
quadrilha de lavagem de dinheiro. A base da operação aconteceu em
Recife, onde funciona a sede da Ativa Brasil, que segundo a polícia é
empresa de fachada criada para administrar os bingos e o suposto esquema
fraudulento. Ontem os policiais cumpriram mandados de busca e apreensão
e deixaram a sede do Piauí Cap em Teresina levando documentos, cofre e
malotes de dinheiro.
Segundo a PF, a organização criminosa vendia bilhetes de loteria como
título de capitalização, cujos valores arrecadados eram repassados às
entidades filantrópicas de fachada, fazendo com que o dinheiro ilícito
retornasse ao grupo. A quadrilha também é suspeita das práticas do jogo
do bicho e distribuição de máquinas caça níqueis.
A determinação dada pela Justiça Federal de Pernambuco proibiu a
emissão dos títulos através da Aplub S.A e Sul América S.A em todo o
país. De acordo com a Polícia Federal, o Piauí Cap utiliza destas
financeiras para emitir os títulos de capitalização popular, visando
proporcionar a participação do comprador em sorteios.
Em nota de esclarecimento enviada à imprensa nesta quinta-feira, o
Piauí Cap informou que a decisão proferida pela 4ª Vara Federal Criminal
de Pernambuco “tem caráter temporário e será objeto de recurso nas
esferas judiciais competentes”.
O Piauí Cap disse ainda que já foram proferidas diversas decisões
judiciais favoráveis ao segmento das empresas relacionadas a essa
atividade, nas quais “reconhecem a absoluta divergência entre as
atividades de capitalização e a prática de jogos de azar. O próprio
Poder Judiciário, portanto, já tendo analisado tais questionamentos do
Ministério Público Federal, vem atestando a legalidade dos sorteios em
títulos de capitalização”.
Ainda segundo a assessoria jurídica da empresa, o Piauí Cap tem
respaldo legal e as ações sociais do Instituto Ativa Brasil, com
recursos das vendas do Piauí Cap, beneficiam diversas entidades e ações
sociais no Piauí.
A reportagem do telejornal Bom Dia Piauí ouviu o
advogado Roberto Jorge, especialista em direitos do consumidor, e ele
orientou que as pessoas busquem de imediato o setor administrativo da
empresa e caso não receba o tratamento adequado para solucionar o
problema, eles podem partir para a via judicial.
"Os vendedores podem buscar as mesmas medidas, analisar o contrato
assinado com o Piauí Cap e buscar inclusive reparação daqueles lucros
que deveriam ter. Nesse caso, o vendedor deve comprovar uma média de
vendas das cartelas e em cima desta margem deve buscar um resarcimento
via judicial também", explicou.
Fonte: G1/Piauí
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